جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
مصباحی‌مقدم؛
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال عقد برجام دو را منفی دانست و گفت در صورت برداشته شدن تحریم‌ها پیوستن به لوایح پالرمو و CFT شاید در مجمع بررسی شود.
کد خبر: ۳۵۶۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
بانک مرکزی اعلام کرد:
طبق اعلام اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.
کد خبر: ۲۷۲۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
سیاست‌های گام به گام FATF ؛
تجربه ناکام کره شمالی نشان داد که اجرای کامل برنامه اقدام FATF نه تنها باعث گشایش روابط مالی و بانکی نشد بلکه FATF به بهانة اجرای گام‌های دیگر این کشور را در لیست سیاه نگه داشت. آیا این داستان برای ایران هم تکرار می‌شود؟
کد خبر: ۱۸۵۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
بررسی لوایح چهارگانه ؛
لوایح پالرمو، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، هرچند صرفا لوایحی است که دولت برای عضویت ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی، آنها را به مجلس ارائه کرده است، بررسی این لوایح در مجلس و شورای نگهبان و همچنین اعمال اختیارات قانونی رهبری برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از طریق هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص نظام در فرایند بررسی این لوایح، بر خلاف پیمودن همین مراحل درمورد طرح ها و لوایح دیگر، بحث های زیادی را در کشور برانگیخت که اگر با نگاهی فنی و کارشناسانه و به دور از جنجال های سیاسی به آن پرداخته شود، می تواند در تکامل حرکت کشور در مدار قانونی اساسی مفید باشد.
کد خبر: ۱۷۲۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
گفت‌وگو با یکی از ارسال کنندگان پیامک تهدیدآمیز به نمایندگان:
یکی از افرادی که جزو ارسال‌کنندگان پیامک به نمایندگان بوده، با اشاره به زمان دو ماهه مسکوت ماندن طرح مقابله با تامین مالی ترورسیم می‌گوید: امیدوارم تا دو ماه دیگر دولت و مجلس ساقط شود.
کد خبر: ۱۳۵۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
FATF و فضای سیاسی کشور؛
پس از یک سال و با اهدای لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو، مجددا مباحث مربوط به «FATF» در فضای سیاسی کشور مطرح شده است.
کد خبر: ۱۳۴۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۵